Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Ингосстрах Банк

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739447922

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714056040

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02307В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации ingobank.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 04.08.2023г.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 07.08.2023г.

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:

1. Об одобрении лимита кредитного риска.

2. О внесении изменений в условия лимита кредитного риска.

3. О рассмотрении Управленческой риск-отчетности АО Ингосстрах Банк за 2 квартал 2023 года.

4. О рассмотрении ежеквартального отчета Службы взыскания проблемной задолженности и работы с залогами АО Ингосстрах Банк по розничному бизнесу и непрофильным активам за 2 квартал 2023 года.

5. О рассмотрении ежеквартального отчета о работе с проблемными активами корпоративного бизнеса АО Ингосстрах Банк за 2 квартал 2023 года.

6. Об утверждении новой редакции Кредитной политики АО Ингосстрах Банк.

7. Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом Банка и банковской группы АО Ингосстрах Банк.

8. Об утверждении Системы лимитов ВПОДК и структуры распределения капитала Банка и банковской группы АО Ингосстрах Банк.

9. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Банка по проведению аудита обобщенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев 2023 года.

3. Подпись

3.1. Руководитель группы - ответственный секретарь

Е.А. Морозова

(подпись)

3.2. Дата «04» августа 2023 г. М.П.